宁夏固原警方打掉一集资诈骗犯罪团伙 涉案资金1.8亿余元


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中新网银川6月16日电 (记者 杨迪)记者16日从宁夏固原市公安局获悉,近日,固原警方侦破1起利用APP实施集资诈骗案件,打掉犯罪团伙1个,抓获犯罪嫌疑人9人。该案件涉及全国29个省、市、自治区1800余人,涉案资金达1.8亿余元。

警方介绍,2022年6月21日,固原警方接到宁夏某环保科技有限责任公司涉嫌非法集资的报案后,立即抽调精干警力组成专案组,开展案件侦破工作。

经查,2022年2月初,犯罪嫌疑人谷某飞(河南籍)、汪某江(河北籍)、李某(天津籍)等人为达到骗取钱财的目的,在宁夏固原市注册空壳公司,利用第三方网络公司开发“XX环保”手机APP,在未经有关金融管理部门依法许可及无任何生产经营活动的情况下,以“该公司大量生产绿色环保净水材料‘絮凝剂’产品,现启动‘招商引资、入股分红’”为幌子,通过组建微信群、举办招商会、口口相传等方式,大肆宣传“此产品项目已获当地政府支持,每日收益率3%、投资周期60天、33天回本、总收益率180%”等虚假信息,以此吸引社会不特定人群进行投资。

谷某飞等人利用“XX环保”手机APP平台发布公司产品、动态等虚假内容,引诱投资人下载注册APP,并通过充值、提现等操作进行投资收益,在APP内生成唯一推荐码及推广链接,不断发展下线。

为扩大集资规模,吸引更多人群投资,谷某飞等人还制定了详细投资收益模式,承诺向累计投资达到一定金额的投资人和发展下线的“团队长”按照不同比例给予额外奖励,诱使投资人不断投资并发展下级、赚取奖励。

短短4个月内,该犯罪团伙先后吸引河北、天津、山东等全国29个省、市、自治区1800余人进行投资,非法集资金额达1.8亿余元。

目前,犯罪嫌疑人谷某飞、汪某江、李某等7人已被依法逮捕,李某路、张某霞2人已被依法取保候审,案件正在进一步侦办中。(完)

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